Portafogli per la privacy: Il loro ruolo crescente nel riciclaggio di denaro Bitcoin

I truffatori di Crypto ora usano i portafogli privati per le loro attività di riciclaggio di denaro sporco in Bitcoin
I portafogli sono stati utilizzati anche in due dei famosi hack contro la crittovaluta quest’anno
Elliptic, una società di analisi a catena di blocco con sede nel Regno Unito, nel suo recente rapporto ha dichiarato che c’è stato un aumento delle attività di riciclaggio di denaro che coinvolgono Bitcoin rispetto al passato.

L’analista della blockchain ha riferito che è cambiata anche la modalità operativa abituale per lo svolgimento delle attività di riciclaggio. Il rapporto ha notato che il metodo precedente era l’uso di miscelatori Bitcoin che è stato gradualmente eliminato per i portafogli privacy.

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I miscelatori Bitcoin sono randomizzatori di monete. Di solito fanno in modo che il valore del Bitcoin scambiato tra un mittente e un destinatario sia molto diverso. Alla fine di tali transazioni, i miscelatori rendono estremamente difficile risalire al portafoglio che ha dato inizio alla transazione.

Tuttavia, i mixer hanno una litania di problemi e un numero crescente di regolatori è stato in grado di ridurre la loro influenza. I truffatori di crypto hanno cercato un’alternativa che è l’uso di portafogli per la privacy.

Per compiere questi atti, i portafogli Bitcoin appartenenti a privati invece di scambi sono combinati con la rete di anonimato di Tor. In questo modo i portafogli possono essere utilizzati per effettuare transazioni CoinJoin.

Una transazione CoinJoin è quando viene creata una transazione BTC multi-parte e la fonte originale è anch’essa mista, rendendo così difficile la tracciabilità di tali transazioni. Questa forma di transazioni è diventata sempre più popolare tra i riciclatori di denaro negli ultimi tempi.

Attualmente rappresentano il 13% di ciò che viene utilizzato per svolgere le attività di frode.

I Portafogli Privacy sono stati coinvolti nei più famosi hacker criptati dell’anno
L’industria dei crittografi è stata testimone di molti attacchi quest’anno, ma i portafogli per la privacy sono stati utilizzati in alcune delle ben note frodi crittografiche perpetuate con Bitcoin.

Il rapporto affermava che i portafogli privacy sono stati utilizzati nel famoso hackeraggio di Twitter, dove agli account di Twitter con grandi seguaci è stato chiesto di fare donazioni in un certo portafoglio Bitcoin.

L’altro uso del portafoglio è stato durante l’attacco a KuCoin. In questo attacco, oltre 200 milioni di dollari di Bitcoin sono stati tolti dallo scambio.

Mexican cartels adopt crypto

Mexican cartels adopt crypto, authorities struggle to keep pace

The director of a Mexican financial intelligence unit said that local law enforcement has only a quarter of the staff needed to deal with the crypto laundering of cartels

Mexican authorities have reported increased use of crypto assets to launder funds by organised crime in Latin America.

In a report published on 8 December by Reuters, the director of the financial intelligence Bitcoin Code scam unit of the Mexican Ministry of Finance, Santiago Nieto, described how cartels use crypto assets to launder money obtained through illegal activities.

Nieto says that South American cartels typically deposit dirty profits into various bank accounts in amounts below $7,500, the limit for banks to report a transaction. The funds are then split into small amounts of Bitcoin (BTC), which can then be transferred across national borders without friction.

As required by a 2018 law, registered crypto trading platforms must report transfers in excess of 56,000 Mexican pesos (approximately $2,800). Local authorities hope that this measure will assist in the fight against the use of digital assets for organised crime.

The arrest in April 2019 of human trafficker Ignacio Santoyo was attributed to this law

The authorities found that Santoyo and his sister had acquired more than $22,000 in BTC on the local Bitso exchange.

Hector Ortiz, the alleged leader of the Mexican hacker group Bandidos Revolution Team, was arrested in a similar manner after law enforcement officials identified „tens of thousands of dollars“ in BTC. This information allowed investigators to track his location using his mobile phone.

However, Rolando Rosas, director of the Cyber Investigations Unit of the Mexican Attorney General’s office, explained to Reuters that law enforcement does not have the resources to deal with money laundering via crypto assets. The unit has a staff of 120 officers, about a quarter of the required number, and is unable to keep up with the 1,033 alerts for above-threshold Bitcoin transactions made by registered trading platforms this year.

Approximately 98% of transactions were reported by Volabit, an exchange operating in the state of Jalisco, home of the Jalisco New Generation Cartel. Volabit’s general manager, Tomas Alvarez, told Reuters:

„It is a mistake to assume that if alerts are generated by a Jalisco company, they must necessarily correspond to Jalisco residents. Our users come from all over the country. In fact, most of the alerts do not involve users living in the State of Jalisco“.

In January, a report by the US Drug Enforcement Agency showed a drop in cash seizures from $741 million in 2011 to $234 million in 2019. This suggests that criminal organisations are using crypto assets for much of their money laundering activities.

12.000 $ ein neues Handelshoch für 2020

Bitcoin bereitet sich darauf vor, mit 12.000 $ ein neues Handelshoch für 2020 festzulegen

Bitcoin steht kurz davor, einen neuen Höchststand für den Handel im Jahr 2020 zu erreichen, da die Bullen auf die 12.000-Dollar-Marke zusteuern. Eine Reihe von rückläufigen Divergenzen laut Bitcoin Up bieten Händlern jedoch einen triftigen Grund zur Vorsicht.

  • BTC sieht sich einem kurzfristigen Widerstand bei $12.000 gegenüber, der über einen möglichen zinsbullischen Bruch oder eine mittelfristige Umkehrzone entscheiden wird.
  • Eine rückläufige Divergenz zwischen steigenden Kursen und fallenden täglichen aktiven Adressen signalisiert eine mögliche Erschöpfung des zinsbullischen Momentums.
  • Das Ergebnis der heutigen US-Konjunkturgespräche könnte einem zinsbullischen Ausbruch weiteren Auftrieb verleihen oder das sich aufbauende Momentum auslöschen.

Bitcoin ist seit der wöchentlichen Preiseröffnung um mehr als 3 % gestiegen, da der Pionier der Krypto-Währung in rührender Entfernung zur psychologischen Widerstandsmarke von 12.000 $ gehandelt wird.

Der Anstieg der BTC erfolgte, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, die Möglichkeiten der Einführung der digitalen Währung der Zentralbank erörtert hatte und wie das Libra-Projekt die Komplexität der Einführung einer nationalen digitalen Währung verstärkt hat.

Da die fundamentalen Aussichten der BTC extrem optimistisch erscheinen, könnte ein Bruch über 12.000 $ eine kontinuierliche Rallye in Richtung der 13.000 $-Marke provozieren und das Handelshoch von 2019 um 13.900 $ in den Fokus rücken.

Händler sollten den jüngsten Anstieg der BTC mit einer gewissen Vorsicht behandeln. Eine Analyse mit geringerem Zeitrahmen zeigt, dass sich beim MACD-Indikator eine rückläufige Divergenz entwickelt hat, seit die Krypto-Währung Anfang des Monats über den Wert von $11.000 brach.

Typischerweise nutzen Krypto-Händler diesen Trendfolgeindikator, um das steigende oder fallende Momentum des Trends eines Vermögenswerts aufzuzeigen. Ein Crossover des MACD (blaue Linie – die Abweichung zwischen 12- und 26-Tage gleitenden Durchschnittswerten) und der Signallinie (gelber gleitender 9-Tage-Durchschnitt des MACD) nach oben deutet auf einen bevorstehenden Aufwärtstrend hin, während ein Crossover nach unten einen Abwärtstrend signalisiert.

Das aktuelle Vier-Stunden-Preisdiagramm zeigt, dass die MACD-Balken während des Preisanstiegs immer kleiner werden, was die negative Preisdivergenz bestätigt. Zusätzlich zeigt die MACD-Signallinie ebenfalls eine negative Preisdivergenz und ist rückläufig, während der BTC-Preis steigt.

Sollte Bitcoin beginnen, sich von den aktuellen Niveaus zurückzuziehen und unter seinem wöchentlichen Eröffnungspreis zu handeln, dann steigt das Risiko, dass der Preis in Richtung 11.000 $ fällt und die negativen MACD-Preisdivergenzen aushöhlt.

Bitcoin aktive Adressen von Santiment

Daten von der On-Chain-Krypto-Sentiment-Plattform Santiment zeigen, dass sich in den letzten Tagen eine deutliche rückläufige Divergenz zwischen steigenden Preisen und einer sinkenden Anzahl von täglich aktiven BTC-Adressen gebildet hat, was auf eine potenzielle Verlangsamung der Bitcoin-Kaufaktivität hindeutet.

Santiment hat dies kürzlich getwittert,

„Der leichte Anstieg von Bitcoin um etwa +3% an diesem Wochenende war eine kleine Überraschung, wenn man bedenkt, dass die 730,5 Millionen täglich aktiven Adressen, die am Sonntag im Netzwerk abgewickelt wurden, der niedrigste Wert seit dem 28. Juni waren. Unser Modell deutet darauf hin, dass sich eine ziemlich deutliche bärische Divergenz herausbildet“.

Da sich die Frist für die nächsten COID-19-Konjunkturgespräche mit Bitcoin Up abzeichnet, hätten alle positiven Entwicklungen im Vorfeld der Wahl mit ziemlicher Sicherheit das Potenzial, die skizzierten bärischen Divergenzen zu überlagern und die BTC auf das aktuelle Jahreshoch und möglicherweise auf das Jahreshoch 2019 auszurichten.

Sollte jedoch die festgefahrene Situation zwischen Republikanern und Demokraten bestehen bleiben und ein Konjunkturpaket erst nach den US-Wahlen vereinbart werden können, dann könnten die erwähnten On-Chain- und technischen Divergenzen für Bitcoin-Bullen in den kommenden Wochen noch gefährlicher werden.

Cestas de Carteiras de Bitcoin Continua Ficando Maior

O número de carteiras digitais contendo mais de 1.000 unidades de bitcoin cresceu a um nível sem precedentes. De acordo com a Bitcoin Rich List, cerca de 2.190 carteiras separadas contêm 1.000 unidades de bitcoin ou mais cada uma, o que faz sentido considerando as circunstâncias que têm rodeado a mais popular – e maior – moeda criptográfica do mundo por limite de mercado nos últimos tempos.

Um alto número de carteiras de bitcoin em crescimento

Na situação atual, mais e mais pessoas estão começando a ver o Bitcoin Future de uma forma positiva. Além disso, elas a vêem como um „porto seguro“ – algo que pode ser usado para potencialmente proteger sua riqueza contra a inflação e outras condições econômicas adversas. O bitcoin está sendo visto como uma ferramenta de proteção contra muitos dos problemas financeiros do mundo.

Além disso, parece que os atores institucionais se tornaram muito mais envolvidos no investimento em bitcoin e criptográfico. Recentemente, a Grayscale relatou mais de US$ 1 bilhão em investimentos em bitcoin durante seu segundo trimestre para 2020. Isso significa que mais de US$ 300 milhões em investimentos em bitcoin ocorreram a cada mês por um período de aproximadamente três meses.

O status da moeda como um ativo financeiro de força está crescendo a cada dia, mas se tudo isso é verdade, então por que o preço do bitcoin continua a encolher? A reputação está se expandindo, mas o preço real não está. No momento de escrever, o preço da bitcoin está no seu ponto mais baixo em semanas. A moeda está sendo negociada por US$ 11.200, o que é cerca de US$ 200 a menos do que o valor de ontem.

Uma das grandes razões para isto é porque a Reserva Federal dos Estados Unidos anunciou recentemente que iria permitir uma inflação acima de 2%. Isto significa que o dólar americano vai continuar a enfraquecer através da permissão do governo.

Naturalmente, um dólar enfraquecido só pode significar melhoria para o bitcoin e para o mundo que ele apresenta, mas o fato de o Fed estar sendo tão „casual“ em relação a tudo isso provavelmente está enviando as pessoas para um redemoinho mental, e assim os primeiros resultados podem ser catastróficos.

Na verdade, é assumido por alguns analistas que o bitcoin poderia cair para tão baixo quanto $10.000 antes que qualquer tipo de comportamento em alta ocorra para o BTC novamente nas próximas semanas.

Deixe as coisas acontecerem primeiro

Para ser justo, os comerciantes diehard não devem ficar tão chocados com o comportamento atual da moeda. Vimos repetidamente onde o BTC reage negativamente às notícias a curto prazo e é derrubado para um nível mais baixo na escada financeira. A partir daí, no entanto, ele normalmente consegue se recuperar.

E o fato de que mesmo que o bitcoin caia, ele permanecerá em território de cinco dígitos é sempre um bom sinal e mostra que a força e a resiliência do bitcoin ficou conhecida nos últimos anos e ainda não saiu das asas, então talvez os comerciantes devam apenas esperar um pouco antes de reagir.

Twitter conferma che i DM di 36 utenti di alto profilo sono stati colpiti da Hack

Ulteriori aggiornamenti sono stati forniti da Twitter a seguito dell’hackeraggio della sua piattaforma la scorsa settimana. Le nuove informazioni mostrano che i DM di 36 account sono stati compromessi.

Twitter Inc (NYSE: TWTR) ha confermato che lo storico compromesso della sua piattaforma ha visto gli hacker accedere al messaggio diretto (DM) di 36 persone di alto profilo, tra cui l’ex vicepresidente e candidato democratico alla presidenza Joe Biden. L’hacker storico di Twitter, che ha interessato un totale di 130 account, ha un effetto transcontinentale in quanto sono stati colpiti i principali scambi di criptovalute in tutto il mondo, oltre a un funzionario olandese eletto.

L’attacco su Twitter è stato utilizzato fondamentalmente per effettuare il furto di Bitcoin (BTC) in cui Coinspeaker ha riferito che circa 121.000 dollari di Crypto Cash sono stati ottenuti dagli aggressori. Mentre l’attenzione iniziale era stata posta sulla quantificazione monetaria dell’hackeraggio, una situazione più preoccupante è il timore degli utenti di Twitter sulla sicurezza delle informazioni condivise tramite la piattaforma. Nell’ultima settimana, l’incidente ha avuto un impatto tremendo sul titolo TWTR, una situazione che si sta gradualmente correggendo in quanto le azioni hanno guadagnato lo 0,65% per raggiungere i 37,18 dollari dopo le ore di trading del giovedì.

Aggiornamenti su Twitter Impatto dell’hack

Per quanto la Twitter Corporation sia obbligata, da quando è avvenuto l’incidente hanno tenuto aggiornato il mondo, il più recente dei quali è stato pubblicato il 22 luglio. Twitter ha sostenuto che l’attacco iniziale era stato mirato al personale della corporazione che hanno manipolato per ottenere l’accesso alle loro „credenziali per accedere ai sistemi interni di Twitter, compreso l’accesso alle nostre protezioni a due fattori“. Le notizie più recenti del gigante dei social media sono state riassunte in un post del blog di Twitter:

„Crediamo che per un massimo di 36 dei 130 account presi di mira, gli aggressori abbiano avuto accesso alla casella di posta elettronica del DM, compreso un funzionario eletto in Olanda. Ad oggi, non abbiamo alcuna indicazione che altri ex o attuali funzionari eletti abbiano avuto accesso ai loro DM“.

Come spiegato, gli aggressori non sono stati in grado di visualizzare le password dei precedenti account nel corso dell’attacco, poiché queste non sono state salvate in chiaro o accessibili attraverso i mezzi utilizzati dagli aggressori per entrare nel sistema. Ciononostante i ladri sono stati in grado di visualizzare i dati personali dell’utente, compresi i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail. Mentre l’azienda ha confermato che le indagini sono ancora in corso, il mondo si interroga su quanto l’attacco potrebbe costare all’azienda a lungo termine.

Probabili implicazioni dell’hack

Da quando l’attacco è stato lanciato la settimana scorsa, sono stati dipinti diversi scenari peggiori. Il popolare cambio di criptovalute, Coinbase, avrebbe impedito a 1.000 utenti di inviare Bitcoins ai truffatori che chiedevano alle masse di inviare BTC a un particolare indirizzo BTC. Il cambio con sede negli Stati Uniti ha fatto risparmiare ai suoi clienti circa 30,4 BTC in contanti.

Mentre la fiducia del pubblico nella piattaforma di Twitter è in gran parte bassa, nei prossimi giorni potrebbero esserci casi di contenzioso, considerando i probabili danni che sono stati fatti ai conti interessati. Nel frattempo, lo studio ha adottato misure proattive per prevenire ulteriori attacchi di questo tipo.

Le misure comprendono „lo svolgimento di una formazione supplementare a livello aziendale per evitare che i dipendenti siano sottoposti a tattiche di ingegneria sociale che integrino la formazione ricevuta dai dipendenti durante le esercitazioni di onboarding e di phishing in corso durante tutto l’anno“. Twitter ha iniziato a ripristinare gli account interessati che sono stati bloccati a seguito dei suoi continui sforzi di risanamento.

Diese Münze übertraf Bitcoin

Diese Münze übertraf Bitcoin; sie stieg seit dem letzten Jahr um 5.000%.

Krüppelübung „Fliege zum Mond“ – Diese Münze übertraf Bitcoin; sie stieg seit dem letzten Jahr um 5.000% an

Trotz der durch die Coronavirus-Pandemie ausgelösten globalen Krise hat KRypto bei Bitcoin Futre im Jahr 2020 zunehmend an Interesse gewonnen. Viele Menschen haben in der Königsmünze einen lebensfähigen sicheren Hafen gesehen, und ihre Popularität steigt inmitten der massiven Dollar-Druckwelle weiter an.

Das bedeutet jedoch nicht, dass es nicht auch andere Münzen gibt, die das Interesse von Investoren geweckt haben.

Es hat sich nur gezeigt, dass eine Münze mit niedriger Marktkapitalisierung in diesen Tagen an Anerkennung gewinnt, nachdem sie seit April 5.0000% zulegen konnte.

Synthetix (SNX) zeigt beeindruckende Bewegungen

Der Kryptoanalyst und Investor Alex Saunders erzählte seinen Twitter-Follower, dass er nach der Teilnahme an der Edcon-Konferenz in Sydney im vergangenen Jahr auf Synthetix (SNX) gestoßen sei.

„Wir haben uns schon sehr früh mit einem verborgenen Juwel beschäftigt & und es war das Projekt mit der besten Leistung im leistungsstärksten Sektor: dezentralisierte Finanzen“.

Das leistungsstärkste #DeFi-Projekt der letzten zwei Jahre ist $SNX. Es ist seit April 2019 Edcon Sydney um 5000% gestiegen. Nachdem ich die @synthetix_io-Präsentation gesehen hatte, sagte ich den Mitgliedern, dass dies ein Top-2-$ETH-Projekt sei & ich kaufte. Wir haben im Dezember etwas Gewinn gemacht, aber wir haben HODLing langfristig behalten. 🔥🚀📈 pic.twitter.com/TdImu7GsVY

– Alex Saunders 🇦🇺👨🔬 (@AlexSaundersAU) 26. Juni 2020

Eine Handelsplattform für Derivate auf Ethereum

Synthetix ist eine Handelsplattform für Derivate, die auf der Ethereum-Blockkette aufbaut und es den Benutzern ermöglicht, auf verschiedene Vermögenswerte zu wetten, darunter Aktien, Krypto, Fiat-Währungen und Rohstoffe.

Personen, die am Markt teilnehmen möchten, können dies tun, indem sie ihre BTC oder ETH in Synthetic Network Tokens (SNX) handeln, die als Sicherheit für die Produktion von Synths wie dem sUSD (synthetischer US-Dollar) gesperrt werden können.

Gemäss den Berichten des Daily Hodl können Händler bei Bitcoin Future, die Synths besitzen, darauf wetten, ob eine bestimmte Aktie oder Währung steigen oder fallen wird.

Ein einzigartiges Merkmal der Münze besteht darin, dass Benutzer, die sich dafür entscheiden, ihre SNX-Token als Sicherheit einzusetzen, Belohnungen erhalten können.

Max Keiser: Keine Münze ist so sicher und dominierend wie Bitcoin

Max Keiser behauptet, dass Bitcoin unter allen Kryptowährungen, die hohe Sicherheit bieten, dominiert
Er verbindet den jüngsten Preissturz von Bitcoin mit dem anhaltenden politischen Chaos in den USA
Keiser forderte die Menschen auf, ihre Wut durch Investitionen in Bitcoins zu zeigen.

Bitcoin hat keine Kryptowährungsrivalen!

Max Keiser verbindet den jüngsten Preissturz von Bitcoin mit dem anhaltenden politischen Chaos in den USA

Max Keiser, Gastgeber des Keiser-Berichts und Bitcoin-Promoter, erläuterte bei seinem Auftritt im Londoner Real die Stärken von Bitcoin im Vergleich zu den anderen Altmünzen. Er behauptete, Bitcoin sei die stärkste und sicherste Kryptowährung im Vergleich zu den anderen Münzen wie Ripple, Ethereum oder jeder anderen Altmünze.

Im Gespräch über Bitcoin sagte er,
„Es gibt keine Münze da draußen, die das kann, was Bitcoin nicht bereits kann oder in Kürze können wird. Was Sie mit Bitcoin kaufen, ist Sicherheit.“

Keiser fügte hinzu, dass selbst den harten Gabeln von Bitcoin, wie Bitcoin-Bargeld, im Vergleich zu Bitcoin die Sicherheit fehlt. Er sagte weiter, andere Münzen wie Ripple, Ethereum seien „reine Exit-Betrügereien“, die darauf abzielen, die Investoren ohne jeden Gewinn zu beeinflussen. Er riet dazu, weg zu sein und diese Münzen zu meiden.

Preisanstieg von Bitcoin ist auf politisches Chaos zurückzuführen

Gegenwärtig erleben die USA nach dem Tod von George Floyd in Polizeigewahrsam einen gewaltigen Protest in zwei Städten. Auf der anderen Seite ist der Bitcoin-Preis von 9561 Dollar auf 9.760 Dollar gestiegen, das ist der höchste Stand seit dem 20. Mai.

Er sagte auch, dass die Entscheidung der Regierung, die Zinssätze zu senken, den Preisanstieg von Bitcoin ebenfalls angeheizt habe.
Schnelle Erinnerung:

1. Die drastische Senkung der Zinssätze hat das Problem verursacht (durch die Übertragung von Billionen auf einige wenige Cantillionaires)
2. Der einzige Ausweg für Nicht-Kantillionäre ist #Bitcoin https://t.co/Bhhy2Y8D82
– Max Keiser (@realmaxkeiser) 31. Mai 2020

Keiser glaubt, dass der Preisanstieg auf die Eskalation der Unruhen durch die Regierung zurückzuführen ist. Sein Argument kann mit einem weiteren Beispiel der Spannungen zwischen den USA und dem Iran im Januar 2020 angeführt werden. Der Bitcoin-Preis stürzte ebenfalls ab, als die Pandemie gut unter Kontrolle war, erholte sich aber später wieder.

Der einzige Weg, das System zu schlagen, ist mit Bitcoin!

Mit der Serie von Tweets drängte Keiser die Menschen dazu, in Bitcoin zu investieren, da Bitcoin gegenüber der normalen Fiat-Währung einen höheren Wert hat. Er ermutigte die Menschen auch, ihre Wut gegenüber der Regierung zu zeigen, indem sie in Bitcoin investieren.

Hey Bullen!
Das Spiel ist aus.
Der Staat, den Sie beschützen, ist es nicht wert.
Machen Sie weiter Ihren Job, aber kaufen Sie #Bitcoin so aggressiv, wie Sie können.
Wenn die Zeit reif ist, gehen Sie
Sie können mir später danken.
– Der Bischof von Bitcoin
– Max Keiser (@realmaxkeiser) 31. Mai 2020

Einpacken!

Max Keiser, hat von Anfang an seine eigene Meinung zu Bitcoin und Kryptowährung geäußert. Er hat auch vorausgesagt, dass der Marktwert von Bitcoin und die Hash-Rate in den kommenden fünf Jahren auf 99 % steigen werden. Auch er glaubt, dass Bitcoin mit Gold konkurrieren kann. Die von Keiser gemachten Zukunftsprognosen sind sehr interessant und warten auf die Ergebnisse.